Malatya bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında 24 milyon TL’lik Bitcoin anlaşması, güvenlik kamerasına yansıyan ifadeler ve milyarlarca dolarlık şüpheli kripto para trafiği dikkat çekti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla’nın Dalyan Mahallesi’ndeki iki lüks villanın satışı, Malatya bağlantılı bir kripto para dolandırıcılığı şebekesini ortaya çıkardı.
OdaTV’den Zeynep Çakır’ın haberine göre, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde, bir gayrimenkul satışı büyük bir kara para aklama ve dolandırıcılık şebekesinin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Mağdur M.K., kendisine ait iki lüks villayı satmak amacıyla bölgede emlakçılık yapan Engin Ç., ve Hüseyin Ö., ile iletişime geçti. Emlakçılar aracılığıyla, M.K., Malatya’dan geldiklerini söyleyen Hasan Z.,ve Tuğrul O., isimli şahıslarla villalarını satmak için masaya oturdu.
Taraflar, 20 Mayıs 2025 tarihinde villaların 24 milyon TL bedelle satılması konusunda el sıkıştı. Ancak alıcılar, bu ödemeyi banka hesapları üzerinden değil Bitcoin (BTC) ile yapacaklarını beyan etti. M.K.’nın şahsi bir kripto hesabı bulunmadığı için ödeme eşi S.K.’ya ait bir kripto para cüzdanına yapılmasına karar verildi.
Bitcoin hesaba geçmeyince mağdur M.K. tapu devrini yapmayı reddetti. Bunun üzerine şüpheli Hasan Z., “Ben parayı gönderdim, tapuyu ver. Vermiyorsan bana teminat senedi imzalayacaksın” diyerek baskı kurdu. Taraflar arasında bir sözleşme yapıldı. Sözleşmeye göre; kripto para hesaba geçince tapu devredilecek, verilen senet sadece teminat niteliğinde olacak ve devir esnasında yırtılacaktı. Ancak şüpheliler, senedin üzerine “Teminat senedidir, ciro edilemez”şerhinin düşülmesini engelleyerek, belgeyi icraya uygun hale getirdi.
Emlak ofisinde 24 ve 25 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan görüşmelerin, ofis içi sesli ve görüntülü güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Kayıtlarda şüpheli Tuğrul O.,’ın, “Bu para kumar parası, legalleştiriyoruz, aklanacak…”dediği, senedi icraya koyan kişinin kendi ekibinden olduğunu itiraf ettiği ve transferin kendi kontrolünde olduğunu beyan ettiği kayıtlarda yer aldı.
Soruşturma kapsamında incelenen şüpheli cüzdanların bazılarında milyarlarca dolarlık devasa hacimler tespit edildi. Buna göre, bir cüzdanda 11 milyon 704 bin 023 dolarlık bir para trafiği olduğu anlaşıldı. Bir başka cüzdan üzerinden ise toplamda 1 milyon 127 bin 188 işlem yapıldığı, toplam para hareketinin 99,5 Milyar USD (yaklaşık 775 bin Bitcoin) olduğu saptandı.
Malatya merkezli bu şebekenin, kripto para üzerinden yürüttüğü kara para aklama faaliyetleriyle birden fazla ilde dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama’ suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: Yenihabermalatya.com
